Не уплатило в бюджет 3 млн. грн. одно из крупных молокоперерабатывающих предприятий с помощью фиктивных фирм на Луганщине
- Для платників податків
- 24.01.2016
ГНИ в Лисичанске сообщает: оперативники Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области выявили факт, когда благодаря одному из крупных молокоперерабатывающих предприятий региона бюджет государства потерял 3 млн. грн. Как выяснилось, должностные лица предприятия в течение длительного времени использовали реквизиты фиктивных субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Киеве и на временно оккупированной территории — в г. Луганске и Лутугинском районе. С их помощью в налоговом и бухгалтерском учете они отражали операции по приобретению продуктов питания, бензина, строительных материалов и услуг по выполнению строительно-монтажных работ.
Цель этих манипуляций довольно проста — минимизация налогов. В ходе детального изучения так называемой финансово-хозяйственной деятельности фирм-поставщиков оперативники установили, что у этих предприятий нет ни активов, ни штата. Более того, в отношении одной из этих фирм уже есть приговор суда, который подтверждает ее фиктивность, а в отношении другой — продолжается досудебное расследование по фактам фиктивного предпринимательства и причастности к финансированию терроризма. В Единый реестр досудебных расследований по данному факту внесены сведения о совершении уголовного преступления и начато производство, которое квалифицируется ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Государственная налоговая инспекция в г. Лисичанске